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                乌市打掉一妨害信用卡管理团伙

                2018-11-29 18:56:07 来源:丽江新闻门户

                乌市打掉一妨害信用卡管理团伙

                □本报记者潘从武

                □本报通讯员甘雯

                在全国各地游走,收集他人身份证,再组织下线人员冒用他人身份办理银行卡和配套证件,继而进行贩卖。

                记者从新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局获悉,近日,沙区警方破获一起特大妨害信用卡管理案,抓获犯罪嫌疑人6名,收缴他人身份证60余张、27套已经办理成功的银行卡(身份证、银行卡、U盾、电话卡)。

                今年3月27日,在乌市长江路某银行营业厅,一名男子持身份证办理储蓄卡业务过程中,营业员在核对信息时发现异常:“这是你本人吗?咋看着你比身份证上年轻的多?”男子坚持说是自己,营业员反复进行核对。

                突然,男子神色慌张地说:“算了,这么麻烦不办了。”说着起身就要走。

                工作人员觉得其形迹可疑,遂将其控制后报警。

                乌市碾子沟派出所民警立即出警,通过对其手机进行查询,发现其很可能就是电信诈骗团伙成员。经查,该男子叫肖某。

                肖某交代,“我受人雇佣,专门帮别人办理银行卡。3月20日,我们一共7人,从贵州坐飞机来乌鲁木齐,拿着一堆身份证,到各个银行去办理银行卡。”

                当晚,警方在乌市天山区某酒店抓获其同伙两名,查获大量身份证和银行卡。派出所上报情况后,沙区分局立即安排移交刑侦大队进一步侦查。刑侦大队侦查员顺藤摸瓜,很快找到了肖某的上线,相继抓获王某等3名犯罪嫌疑人。

                警方从抓获的6名嫌疑人身上及住处搜出60余张他人身份证。民警在乌市一托运部将嫌疑人托运的已打包还没运走的包裹拦下,从中查获用他人身份证办理的27套银行卡。

                警方调查发现,该团伙中,每个环节都有严格的分工。“该团伙上线只负责电话遥控指挥,所有下线都没见过,只能将办好的银行卡寄给他。”办案民警介绍。

                经查,该团伙上线“金主”是王某夫妇,福建籍。近几年,该团伙在全国多地多次冒用他人身份证办理信用卡,办理成套的信用卡由王某夫妇以快递等形式贩卖至境外,敛财300余万元。

                警方办案人员介绍说,这些被犯罪嫌疑人冒用的身份证均是真实合法的证件,一部分是犯罪嫌人在内地偏远地区收购的,一部分是捡到的遗失身份证。

                一旦这些银行卡办理成功后,就被打包邮递给他们的上线,上线又会高价出售给电信网络诈骗分子,成为他们洗钱的工具。

                冒名办理银行卡再贩卖,是电信诈骗的源头。警方介绍,最近几年在侦办网络诈骗、网络赌博、洗钱等经济犯罪案件中,几乎都能发现被冒用身份的银行卡。

                在采访中,办案民警告诉记者,通过这起案件,也暴露出银行在身份核实方面存在的漏洞。

                在警方查获的60多张身份证中,登记地遍及全国,而这些身份证虽然已经离开了它们真正的主人,却仍然合法有效。

                我国实行个人银行账户实名制,存款人在开立各类个人银行账户时,必须提供真实、合法和完整的有效身份证明文件;银行有义务对个人开立银行账户进行审查,识别客户真实身份。但据本案中的犯罪嫌疑人交代,他们冒用他人身份证在银行开户时,多数时候成功了。正因为银行方面在开户审查流程中把关不严,身份验证流于形式,才让犯罪嫌疑人有了可乘之机。

                警方提醒广大群众,一旦身份证丢失,一定要在补办新的身份证时,进行登报声明作废,避免自己的身份信息被冒用后承担法律责任。

                据记者了解,5月28日至6月1日,6名犯罪嫌疑人先后因涉嫌妨害信用卡管理罪,被乌市沙区检察院批准逮捕。

                目前,乌市沙区警方仍在对此案持续开展侦查。

                责编:左盛丹